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北京兆易创新科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决

时间:2019-10-28 17:44:36 热度:3332

证券代码:603986证券缩写:赵毅创新公告编号。:2019-083

北京赵一创新科技有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市海淀区学院路30号HKUST天宫大厦B座3楼6号会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长朱一鸣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名现任董事。董事刘洋、赵晔、王志伟、张克东因业务原因未出席本次会议。

2.公司有3名现任监事,其中2人出席了会议。主管胡静由于官方原因没有出席会议。

3.董事会秘书出席了会议。一些高级经理出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:会计师事务所续聘提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于闲置募集资金现金管理的议案

3.提案名称:关于变更公司注册资本和修改公司章程的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

这次股东大会的所有提议都通过了。提案3是一项特别的决议提案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上批准。提案1和2分别计算了中小投资者的投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所

律师:程波和丁文浩

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、法规、公司法、证券法、股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等规范性文件的相关规定。与会人员和召集人的资格合法有效,会议表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.赵毅创新2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京中伦律师事务所关于北京赵一创新科技有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

北京赵一创新科技有限公司

2019年9月12日

证券代码:603986证券缩写:赵毅创新公告编号。:2019-084

北京赵一创新科技有限公司

论部分限制性股票的回购和注销

向债权人公告减资通知

北京赵一创新科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开的2019年第一次临时股东大会上通过了《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》。

根据公司《2016年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,由于于今等两个原激励对象因个人原因离职,不符合公司股权激励计划中的相关激励对象规定,董事会决定取消上述激励对象的资格,回购并取消已授予他们但尚未解除销售限制的所有限制性股票。根据《2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,由于张欣等9名原激励对象因个人原因离职,不符合公司股权激励计划中的相关激励对象规定,董事会决定取消上述激励对象资格,回购并取消已授予其但尚未解除限制的24,320股限制性股票。

本次回购取消后,公司总股本将从320,538,643股减少至320,492,893股,注册资本将相应从320,538,643元减少至320,492,893元。

公司回购和取消部分限制性股票激励措施将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规,公司特此通知债权人,债权人有权要求公司自公告之日起45日内偿还债务或提供相应担保。如果债权人未能在规定期限内行使上述权利,回购注销将继续按法定程序执行。公司债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应当按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提交书面要求,并附相关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可以凭合同、协议等证明债权债务存在的文件原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,还必须携带法人营业执照原件及复印件和法定代表人身份证明。委托他人申报的,除上述文件外,还必须携带法定代表人授权书原件、复印件和代理人有效身份证件。债权人为自然人的,必须同时携带有效身份证原件和复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还应当携带委托书原件和复印件以及代理人的有效身份证件。

债权申报的具体方式如下:

1.债权申请登记地点:北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

2.申报时间:2019年9月16日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00(不包括周末和法定假日)

3.联系人:王中华和杨福觉

4.联系电话:010-82881768

5.传真号码:010-82263370

特此宣布。

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